Ajuda sobre: Introducció a Winalist
Tornar a les preguntesPer què demaneu un comprovant de domicili als representants legals o gestors?
Com a mercat que cobra pagaments i actua com a tercer de confiança entre amfitrions i visitants, necessitem que els nostres socis compleixin amb el procediment KYC (Coneix el teu client). Això consisteix a verificar la identitat dels socis i garantir que compleixen amb les lleis anticorrupció vigents.
El KYC ens exigeix que recopilem i mantinguem informació sobre tots els titulars de comptes dels nostres amfitrions. Aquests requisits provenen dels nostres reguladors i tenen com a objectiu prevenir l'abús del sistema financer.
La informació que Winalist ha de recopilar varia segons el país i normalment inclou (entre d'altres):
- La persona que crea el compte de Stripe
- L'empresa associada al compte de Stripe
- Qualsevol persona que en última instància sigui propietària o controli aquesta empresa
El procediment KYC també cobreix la integritat i la probitat dels clients en el context de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, però també en el context de la lluita contra el frau fiscal financer i la prevenció del robatori d'identitat.
Encara tens preguntes?
Pots contactar amb el nostre equip de suport. Et donarem una resposta tan aviat com sigui possible.